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公司召开五届二次董事会

来源： 宣布时间：2012年06月11日 浏览次数：4458

　　4月6日至7日，公司召开董事会五届二次集会，五届董事会、监事会和经营班子成员加入了集会� ＜崽〔⑸笠榱恕�2011年度董事会事情报告》、《2011年度财务决算计划和2012年度财务预算计划》、《2011年度利润分派计划》等议案，同意将以上议案提交股东会第十九次集会审议。

　　集会认为，2011年公司董事会扎实稳妥地凭据“三五”生长计划推进企颐魅战略转型，不绝提高企业经济运行的质量和效益，增强了企业的市场竞争力和连续生长能力，各项主要经济指标稳中有升，较好地完成了董事会确定的年度目标。

　　集会客观地剖析了集团公司目今保存的困难和问题，并提出了2012年事情目标和思路。2012年，董事会将重点做好以下事情：一要立足宏观调控，强化董事会的战略治理能力。董事会作为公司“指引偏向的人”，要善于抓住一些关系全局、影响久远的重要问题，总结经验，找出差别缺乏，适时自我调解 ；二要视察研究，提高董事会重大事项的决策质量。面对新形势和新任务，董事会的视察研究要发挥三面“镜”的作用：一是“广角镜”，重视视察研究的广度，二是“显微镜”，充分搜集第一手质料，三是“望远镜”，要有超前意识，望得远一点，想得深一点 ；三要立足规范运作，严格遵循董事会决策程序。执行相关制度，严格决策程序，落实决策责任，推行决策反�� ；四要立足运作高效，确保信息交流流通。建立公司经营层向董事会的按期报告与报批制度，流通董事会与经营层之间的经常性信息相同渠道，确保运作高效快速 ；五要立足预警监督，强化董事会的危害防备功效。董事会是公司防备危害的防火墙，董事会要完善制定重大决策的内控流程，强化要害环节的危害防备和控制，制止要害控制点的危害量化爆发偏差而增加企业危害隐患。

　　集会还审议了公司2012年重大投资项目等议案。

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